Société anonyme non résidente
Capital social : 450.000 dinars
Siège social : 2, Rue Mohamed Ali - 1000 Tunis
Suivant Procès Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26 Octobre 2010, enregistré le 15 Juin 2011 sous le n°11805797 à la Recette de l'Enregistrement des Actes de sociétés, 1er bureau Tunis, et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis sous le n°D2458042003, le Conseil d'Administration a décidé :
- De reconduire M. Roger Lebras dans sa fonction de Directeur Général de la société, et ce, pour une durée de 3 ans qui expirera avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
Suivant Procès Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 Octobre 2010, enregistré le 15 Juin 2011 sous le n°11805798 à la Recette de l'Enregistrement des Actes de sociétés, 1er bureau Tunis, et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis sous le n°D2458042003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé :
- D'entériner la tenue tardive de la présente assemblée
- D'entériner les actes accomplis par le Directeur Général depuis sa désignation et de prendre : acte de la décision du Conseil d'administration de reconduire M. Roger Lebras dans sa fonction de Directeur Général de la société, et ce, pour une durée de 3 ans qui expirera avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
- De renouveler les mandats d'administrateurs de M. Michel Lucas, de la Banque de Tunisie et de la société Euro Information pour une durée de 3 ans qui expirera à l'issue de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
Suivant Procès Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 Octobre 2010, enregistré le 15 Juin 2011 sous le n°11805826 à la Recette de l'Enregistrement des Actes de sociétés, 1er bureau Tunis, et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis sous le n°D2458042003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé :
- D'entériner la tenue tardive de la présente assemblée
- De prendre acte du changement de représentant permanent de la Banque de Tunisie, membre du Conseil d'administration
Suivant Procès Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 Octobre 2010, enregistré le 17 Juin 2011 sous le n°11805922 à la Recette de l'Enregistrement des Actes de sociétés, 1er bureau Tunis, et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis sous le n°D2458042003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé :
- D'entériner la tenue tardive de la présente assemblée
- De renouveler le mandat de M. Fayçal Derbel, Commissaire aux comptes, pour une durée de 3 exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.
Suivant procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 Novembre 2010, enregistré le 17 Juin 2011 sous le n°11805924 à la Recette de l'Enregistrement des Actes de sociétés, 1er bureau Tunis, et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis sous le n°D2458042003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé :
- D'entériner la tenue tardive de la présente assemblée
- De renouveler les mandats d'administrateurs de M. Michel Lucas, de la Banque de Tunisie et de la société Euro Information pour une durée de 3 ans qui expirera à l'issue de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
Suivant Procès Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 19 Novembre 2010, enregistré le 17 Juin 2011 sous le n°11805926 à la Recette de l'Enregistrement des Actes de sociétés, 1er bureau Tunis, et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis sous le n°D2458042003, le Conseil d'Administration a décidé :
- De renouveler M. Michel Lucas en tant que Président du Conseil d'Administration, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012
- De reconduire M. Roger Lebras dans sa fonction de Directeur Général de la société, et ce, pour une durée de 3 ans qui expirera avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.