Reconduction du mandat du Conseil d'Administration et de son Président, et nomination du Directeur Général et du Commissaire aux Comptes
CEVA Santé Animale Tunisie S.A.
S.A. au capital de 2.537,000 DT
91, rue du Cambodge, Route de Sousse km 1,5 DUBOSVILLE -1009 Tunis
RC. Tunis - B16940 1996
M.F. : 030817 C
En vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 16 juin 2011 selon PV enregistré à la recette des finances Rue du Sahel à Tunis le 9.9.2011 sous le n° 11701470 quittance n° Mo 24422, déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 18 janvier 2012 sous le n° D24706796 en même temps que les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2010, il a été décidé de reconduire pour une nouvelle période de 3 ans le mandat
des administrateurs suivants qui constituent la totalité du Conseil d'Administration :
1- M. Jamel Bel Haj Yahia
2- La société CEVA Santé Animale S.A
3- M. Marc Prikazsky
4- M. Didier Bataille
5- M. Didier Robert Calmejane
Leur mandat finissant avec l'AGO qui statuera en 2014 sur les états financiers de l'exercice 2013.
En outre, a été nommé comme commissaire aux comptes le Cabinet AMC Ernst & Young pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
En vertu d'une délibération du Conseil d'Administration du 16 juin 2012 selon PV enregistré à la recette des finances de la rue du Sahel à Tunis le 10 janvier 2012 sous le n° 12700064 selon quittance n°M001445 déposée au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 18 janvier 2012 sous le n°D24706796, Mr Jamel Bel Haj Yahia est désigné président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur et Mr Didier Fedida comme Directeur Général jusqu'à l'AGO qui se tiendra en 2014 pour l'examen des états financiers de l'exercice 2013.
Le Conseil d'Administration