Société anonyme
Au capital de 15.650.000 DT
Siège social : 28 rue 8600 zone industrielle Charguia 1 2035 Tunis
R.C: B188481997
MF: 0000271 Y
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 13 Janvier 2012 enregistré à la recette
p. 1866d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 12 Mars 2012 sous le n°12801068, Quittance n°1326,
Et en vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 Janvier 2012 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 12 Mars 2012 sous le n°12801067, Quittance n°1325,
Et en vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 17 Février 2012 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 12 Mars 2012 sous le n°12801069, Quittance n°1327,
L'assemblée Générale décide que ce suit :
- Ratification du retard apporté à la réunion de la présente Assemblée.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2010.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration
- Affectation des résultats
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- Désignation de la société «FINOR» comme étant nouveau commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
Deux exemplaires des procès-verbaux cité ci-dessus, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 15 Mars 2012 sous le n°D1896897.