Société anonyme
Au capital de 2.000.0000T
Siège social : 18 rue de l'usine 2035 Charguia II
Matricule fiscal : 830823C/P/M/000
Registre de commerce : B115912003
Suivant Procès verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 février 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 29 février 2012 sous le numéro 12801625, quittance n°1964, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de l'Ariana en date du 14 mars 2012 sous le numéro: 201213911 ; il a été décidé :
- L'approbation rapport du conseil d'administration et des états financiers pour l'exercice clos le 31 août 2011.
- De donner quitus aux administrateurs.
- L'affectation du résultat de l'exercice.
- Le renouvellement de mandat de :
- SMS Electronics
- SYSTEL
- SOTETEL
- TITF
- Tuninvest Innovations Sicar
- Mr Tahar Ben Lakhdar
- Mr Ahmed Marrakchi
- Mr Zied Miled
- Mr Mohamed Fayek Rachdi
- Mr Mohamed Jaoua
en qualité d'administrateurs pour une période de 3 ans expirant à l'issue de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice 2013/2014.
- La nomination de :
- Faze Services
- Mr Mohamed Naceur Ammar
en qualité d'administrateurs pour une période de 3 ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013/2014.
- La nomination du cabinet «Finor», représenté par Monsieur Mustpha Medhioub en qualité de commissaire aux comptes pour une période de 3 ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013/2014.
Et suivant Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 février 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 29 février 2012 sous le numéro : 12801626, quittance n°1965, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de l'Ariana en date du 14 mars 2012 sous le numéro : 201213911 ; il a été décidé de renouveler les fonctions du Président Directeur Général Monsieur Tahar Ben Lakhdar pour une période de 3 ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013/2014.