Société Tunisienne d'assurances et de Réassurances
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Société anonyme au capital de : 23.076.930 dinars
Siège social: Square avenue de Paris-Tunis
R.C Tunis : B 173391996
Mat Fiscal : 2388N PM 000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances sont convoqués le jeudi 15 mai 2012 à 10 heures à l'hôtel Acropole Les Berges du Lac pour se réunir en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice 2011.
- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre, de l'exercice 2011 et approbation des conventions,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2011,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice 2011,
- Ratification de la cooptation d'administrateur,
Fixation du montant des jetons de présence alloués aux administrateurs,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Conformément à l'article 48 des statuts l'assemblée générale ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant depuis quinze jours (15 jours) au moment de la convocation des assemblées au moins cinq actions. Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux ou un membre de l'assemblée.
- Les rapports se trouvent à la disposition des actionnaires à la direction comptabilité -square avenue de Paris- Tunis dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.
Le Président directeur général
Lassaad Zarrouk