L'Ecrin d'Hammamet,
SA au capital de : 2 705 000 DT.
Siège social : Résidence du Lac, rue du Lac Victoria, Immeuble A, Appartement A31, Les Berges du Lac, Tunis
Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués pour assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire annuelle, qui se tiendra le 12 avril 2012 à 10 heures au cabinet de maître Sarhane Marzouk sis à l'Immeuble CIMEF, 2ème étage rue 8300 Montplaisir Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des états financiers clos le 31 décembre 2009 et 2010, des rapports de gestion et des rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des états financiers clos le 31 décembre 2009 et 2010,
- Approbation, le cas échéant, des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- Quitus aux administrateurs,
- Renouvellement des mandats des administrateurs,
- Renouvellement des fonctions du commissaire aux comptes,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tout actionnaire répondant aux conditions légales et statutaires peut assister aux travaux de ladite assemblée ou mandater une personne de son choix.
les documents relatifs aux ordres du jour ainsi que la liste des actionnaires sont mis à la disposition de ces derniers au cabinet de maître Sarhane Marzouk durant le délai légal.
Le conseil d'administration.