Société Hôtelière et Touristique du Sud «SHTS»
S.A au capital de 9.951.000 TND
Immeuble AL BADR, Rue du lac Mâlaren
Les Berges du lac 10530 Tunis
MF: 045998 B
1. En vertu du Procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juillet 2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 11/11/2011 sous le n°11811134 quittance n°13015, les actionnaires ont décidé :
de renouveler les mandats des administrateurs : Mr Rafik Ben Ayed, Madame Radhia Abdelmoula, Madame Amel Chaffai, Société Al Badr Sicaf représentée par Mr Fakher Smaoui, Société SEFINA Sicaf et Mr Bechir Nefzi et ce pour trois ans (2011, 2012 et 2013).
II. En vertu du Procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 juillet 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 11/11/2011 sous le n°11811132 quittance n° 13013 il a été décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général, Monsieur Rafik Ben Ayed pour trois ans : 2011, 2012, et 2013.
Deux exemplaires de chaque procès-verbal ci-dessus cité ainsi que les états financiers de l'exercice 2010, ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 27/12/2011 sous le n°201164597.