Convocation de l'assemblée générale ordinaire — De La Société Poulina de Bâtiment

De La Société Poulina de Bâtiment

Et de Travaux Publics S.A.

GP1 Km 12 Ezzahra

Matricule fiscal : 1013461/D/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société Poulina de Bâtiment et de Travaux Publics S.A. sont priés de

bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 4/6/2012 à 10 H au siège social de la société Poulina Group Holding sis au GP1 Km12, Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport annuel de gestion de la société pour l'exercice 2011.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
• Approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31/12/2011.
• Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code-des sociétés commerciales.
• Quitus aux Administrateurs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.