GP1 Km 12 Boumhell
Matricule Fiscal : 1089748F A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Carthago Béton Cellulaire S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 01/06/2012 à 17H au siège social de la société Poulina Group Holding sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport annuel de gestion de la société pour l'exercice 2011.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31/12/2011.
- Affectation de résultat.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration.
- Quitus aux Administrateurs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.