Société Magrébine de Commercialisation de Pneumatiques
Renouvellement du mandat des administrateurs et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Société SOMACOP S.A
Capital Social : 595.000 DT
Siège social : 14 Rue Italie 1000 Tunis
RC : B 154791996
En vertu de la réunion tenue l'assemblée générale ordinaire le 29 mars 2012, dont le procès-verbal enregistré à la recette des finances
avenue de la Gare Tunis le 20 avril 2011, sous le n°12802196 et déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 3 mai 2012 sous le n° D1558696, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
1. Approbation du rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2011.
2. Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes et les conventions qui y sont mentionnées.
3. Affectation du résultat de l'exercice 2011.
4. Quitus définitif, entier et sans réserves aux Administrateurs au sujet de l'exécution de leur mandat pour de l'exercice 2011.
5. Reconduction des jetons de présence de l'exercice 2011 pour l'exercice 2012.
6. Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2012, 2013 & 2014.
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «Cabinet FINOR» pour les exercices 2012, 2013 & 2014.