Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire — Société « NETECH»

Société « NETECH»

S.A au capital: 50.000 DT

Siège social: Immeuble Pacha Centre Bloc B 2ème étage 1, Av Kheireddine Pacha 1073 Tunis.

M.F: 1187984/P/A/M/000

R.C: B2430372011

Les actionnaires de la société «NETECH», sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, le Lundi 28 Mai 2012 à partir de 10 h, au siège social, à l'effet de statuer sur les ordres du jour suivants :

Assemblée Générale Ordinaire à 10H :

• Lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les opérations sociales de l'exercice 2011.
• Lecture des Rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
• Examen et approbation de ces comptes s'il y a lieu.
• Approbation des conventions visées par le code des sociétés commerciales.
• Affectation du résultat de l'exercice 2011.
• Nomination d'un nouvel administrateur.
• Quitus au Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2011.
• Questions diverses.

Assemblée Générale Extraordinaire à l'issue de l'AGO :

• Augmentation du capital social.
• Modification de l'article 6 des statuts.
• Modification de l'article 22 des statuts.
• Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités juridiques:

Le Conseil d'administration