Approbation des états financiers des exercices 2006, 2007, 2008 et 2009
Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Nomination du commissaire aux comptes
Mise à jour des statuts
Nomination d'un président directeur général
Société Tunisie Park Services TPS
SA au capital de : 9.000.000 Dinars
Siège social : Rue des Usines - ZI Sidi Rezig - Mégrine
MF : 820759 G
RC : B12162003
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2010, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 29/11/2011, sous le n°11704210, quittance n° M069897, il a été décidé :
- Entériner le retard dans la tenue des assemblées générales des exercices 2006, 2007 et 2008.
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre des exercices clos aux 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008 et 31/12/2009.
- Affection des résultats des exercices 2006, 2007, 2008 et 2009.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales quitus aux administrateurs de leur gestion au titre des exercices 2006, 2007, 2008 et 2009.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration Messieurs : Taieb Bayahi, Yahia Bayahi et Mahmoud Arouay et les sociétés Sotunol, GTI et Indinvest Sicaf pour les exercices 2009, 2010 et 2011 et ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur Monsieur Brahim Anane.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes cabinet Ms Louzir inscrit au tableau de l'ordre des experts comptable de Tunisie, pour les exercices 2009, 2010 & 2011.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2010, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 29/11/2011, sous le n°11704208, quittance n°M065893, il a été décidé :
- La mise à jour des statuts conformément aux lois 2005-65 du 27 juillet 2005 & 2005-96 du 18 octobre 2005 et la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 23 novembre 2010, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 2911-2011, sous le n°11704209, quittance n° M065896, il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Taieb Bayahi en qualité de président directeur général de la société TPS pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès-verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 9/5/2012 sous le n° 201225337.
Le président directeur général