Société Anonyme au Capital de 3 000 000 DT
Siège social : Imm Heineken les Berges du Lac Tunis
Registre de commerce : B17012001
Matricule Fiscal : 753912V/A/M/000
Suivant Procès Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22/02/2010, enregistré à la recette des finances de Fouchana le 01/06/2010, sous le numéro 10802191, quittance n° M031550 et dont deux exemplaires ont été déposés auprès du tribunal de première instance de Tunis, dépôt n° D2470301 en date de 06/10/2010. Il a été décidé :
- l'approbation du rapport annuel du conseil d'administration pour l'exercice 2009
- l'approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2009
- l'affectation des résultats de l'exercice 2009.
- l'approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales et conclues durant l'exercice 2009.
- la nomination des membres du conseil d'administration pour un mandat de 3 ans 2010, 2011 et 2012
- Mr Mohsen Boujbel
- Mr Said Boujbel
- Mr Guillaume Duverdier
- Mr Jean Paul Van Hollebeke
- Mr Mokhtar Bouaziz
- Nomination de la société FMBZ KPMG Tunisie en qualité de
commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans couvrant les exercices 2010,2011 et 2012
- quitus aux membres du conseil.
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
P/L'ASSEMBLEE GENERALE