S.A au capital de 4.400.000 dinars
Siège social : 150, Avenue de la Liberté - 1002 - Tunis
RC : BI7471997
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme, « SICOF » sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 07 juin 2012 à 15 H 30, au siège social sis au 150, avenue de la liberté - 1002
Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2011.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2011, et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
5- Quitus aux Administrateurs.
6- Nomination d'un Administrateur.
7- Nomination d'un Commissaire aux Comptes.
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012.
9- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'Assemblée Générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.
Le Président du Conseil d'Administration.