استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية والتجارية والعالمية "SICOF"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.400.000 مليون دينارا مقرها الاجتماعي : بتونس 150 شارع الحرية
د.ت : عدد B17471997
السادة المساهمون في الشركة العقارية
والتجارية | والمالية، | مدعوون | للحضور
بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 7 جوان 2012 على الساعة 15.30 بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة 150، شارع الحرية 1002 تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 النظر في تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للسنة المالية 2011.
2 قراءة تقريرين مراقبي الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى حدود 31 ديسمبر 2011 والمصادقة على الإتفاقيات المنظمة والمحددة حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3 المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2011.
4 تخصيص النتائج لسنة 2011.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تسمية عضو بمجلس الإدارة.
7 تسمية مراقب حسابات.
8 تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.
9 الإعلام عن تولي مهام أو مناصب وذلك طبقا لأحكام الفصول عدد 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من جميع المساهمين يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي وذلك في الآجال القانونية.
عن مجلس الإدارة