« PGI Holding»
S.A au capital de 20.000.000 dinars
Siège social : 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis
RC : B1117061996
Messieurs les actionnaires de la société anonyme, « P. G.I. Holding»
p. 3290sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 07 juin 2012 à 14H30, au siège social sis au 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et Examen du rapport du Conseil d'Administration, des états financiers individuels de l'exercice clos au 31/12/2011.
2- Examen des états financiers consolidés.
3- Présentation du rapport Général et du rapport Spécial du Commissaire Aux Comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2011, des États Financiers Consolidés, et Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2011.
5- Approbation des états financiers consolidés.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
7- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'année 2011.
8- Nomination d'Administrateurs.
9- Nomination de commissaire aux comptes.
10- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012.
11- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2012.
12- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'Assemblée Générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.
Le Président du Conseil d'Administration