استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "P.G.I HOLDING"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : ب 150، شارع الحرية 1002 تونس
السجل التجاري : عدد 1117061996ب السادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل مدعوون
للحضور | بالجلسة | العامة العادية التي
ستنعقد يوم الخميس 7 جوان 2012 على الساعة 14.30 بالمقر الاجتماعي للشركة 150، شارع الحرية 1002 تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2011.
2 النظر في القوائم المالية المدعمة.
3 النظر في تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 والقوائم المالية المدعمة والمصادقة على الإتفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4 المصادقة على القوائم المالية الخاصة إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
5 المصادقة على القوائم المالية المدعمة. 6 تخصيص النتائج لسنة 2011.
7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2011.
8 تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
9 تسمية مراقب حسابات.
صفحة 5810 تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.
11 تحديد المنحة المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2012.
12 الإعلام عن تولي مهام أو مناصب وذلك طبقا لأحكام الفصول عدد 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من جميع المساهمين يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي وذلك في الآجال القانونية.
عن مجلس الإدارة