Convocation des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire — Société Adivan High Tech North Africa

Société Adivan High Tech North Africa

Société anonyme au capital de 1.200.000 Dinars

Siège social : Immeuble Phenicia La Marsa

Matricule Fiscal : 0785145D

RC : B19912002

Les actionnaires de la Société Adivan High Tech North Africa sont convoqués en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui auront

lieu le 13/6/2012 successivement à 10 heure et à 11 heure au siège de la COTIF SICAR sis à l'Immeuble LA CARTE - Centre Urbain Nord 1003 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée Générale Extraordinaire :

• Augmentation du capital social de la société,
• Renonciation au droit préférentiel de souscription,
• Introduction de nouveaux actionnaires et réservation à leur intention de l'augmentation du capital,
• Extension de l'objet social de la Société
• Modification corrélative des statuts,
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Assemblée Générale Ordinaire :

• Lecture des rapports du Conseil d'administration relatif aux exercices 2008, 2009 et 2010, Lecture des rapports du Commissaire aux comptes aux titres des exercices 2008, 2009 et 2010,
• Approbation des rapports du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010,
• Quitus aux administrateurs,
• Affectation des résultats des exercices sus-indiqués,
• Pouvoirs à donner.

La Direction Générale