Société anonyme
Au capital de 300.000 dinars
Siège social : Centre Urbain Nord, Cléopatre Center, Bloc A, 2ème étage Appart 8
M.F : 0614922Y/A/M/000
R.C : B 132311998
I. Réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire :
Suivant procès verbal en date du 3 novembre 2011 et enregistré à la recette des finances de la rue d'Autriche- Tunis en date du 10 décembre 2011 sous le numéro quittance n°M083737. l'Assemblée Générale Ordinaire de la société de Gestion des Relais Sahariens a décidé de :
1. Renouveler pour une période de 3 ans, à compter de l'exercice 2011, le mandat des administrateurs : Messieurs Mongi Loukil et Sami Loukil et de nommer Messieurs Karim Loukil, et Maher Loukil nouveaux administrateurs.
2. Transférer le siège social du 117, Av de liberté 1002 Tunis au Centre Urbain Nord, Cléopâtre Center, Bloc A, 2ème étage appart.8 Tunis.
3. Nommer pour une période de 3 ans à compter de l'exercice 2011 Madame Bochra Abichou Ep. Ben Tanfous nouveau commissaire aux comptes.
II. Réunion du Conseil d'Administration :
En vertu du procès verbal du Conseil d'Administration en date du 03 novembre 2011 et enregistré à la recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau- Tunis le 27 avril 2012 sous le numéro de quittance M004238, le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Mongi Loukil Président Directeur Général et Monsieur Riadh Chandoul Directeur Général Adjoint pour une mandat de trois (03) ans et leurs déléguer les pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société et ce pour toute la durée de leurs mandat qui expire lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
III. Dépôt au greffe : Il a été déposé au greffe du tribunal de l'Agence de Promotion de l'Industrie de Tunis le 22 mai 2012 sous le numéro 201228146 ce qui suit :
- Deux exemplaires du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3/11/2011,
- Deux exemplaires du procès verbal du Conseil d'Administration du 3/11/2011.