Société Tunisienne des Peintures «ASTRAL»
S.A. au capital de : 9.500.000 Dinars
GP 1, Route de Sousse - Km 5,5 - 2033 Mégrine
R.C : B114971996
MF : 002454MAM000
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le mardi 19 juin 2012 à 10h00, au siège social de la société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2011.
2/ Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3/ Approbation du rapport du conseil d'administration et des comptes de la société.
4/ Quitus aux administrateurs et au directeur général.
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2011.
6/ Approbation de l'acte d'acquisition de la marque FLASCH.
7/ Mise en paiement et distribution des dividendes.
8/ Ratification de renouvellement du mandat du directeur général.
9/ Ratification de renouvellement de mandats d'administrateurs;
10/ Ratification de nomination de nouveaux administrateurs.
11/ Approbation de l'acte d'acquisition de la parcelle faisant partie du dépôt de Sousse objet du titre foncier n° 8311.
12/ Ratification de renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
13/ Questions diverses.
Le président du conseil d'administration