استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للأدهان "أسترال"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.500.000د
مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5.5 مقرين
مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد : 114971996 ب بن عروس
م ج : 002454MAM000
إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 19 جوان 2012 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :
1 النظر في تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات بخصوص حساباتها المختومة في 31 ديسمبر 2011.
2 النظر في تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
5 تبويب النتائج بالنسبة لسنة 2011.
6 المصادقة على عقد شراء علامة فلاش. 7 تاريخ دفع وتوزيع الأرباح.
8 المصادقة على تجديد مهمة المدير العام. 9 المصادقة على تجديد مهمة بعض أعضاء مجلس الإدارة.
10 المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
11 المصادقة على عملية شراء العقار التابع لمستودع الشركة بسوسة موضوع الرسم العقاري عدد 8311 سوسة.
12 المصادقة على تجديد مهمة مراقب الحسابات.
13 مسائل مختلفة.
رئيس مجلس الإدارة