Société Tunisienne des Peintures «ASTRAL»
S.A. au capital de 9.500.000 Dinars
GP 1, Route de Sousse - Km 5,5
2033 Mégrine
R.C : B114971996
M F : 002454 MA M 000
Messieurs les Administrateurs sont convoqués à la réunion du Conseil d'Administration, qui se tiendra le Mardi 19 Juin 2012 à 09H, au Siège Social de la Société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Arrêté des états financiers de l'exercice clos au 31.12.2011 ;
2/ Lecture du projet de rapport du Conseil d'Administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire et relatif à l'activité de la société durant l'exercice 2011 ;
3/ Projet d'affectation des résultats de l'exercice 2011 ;
4/ Fixation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire;
5/ Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2011 ;
6/ Arrivée à terme du mandat du Directeur Général
7/ Arrivée à terme de mandats d'Administrateurs
8/ Nomination de nouveaux Administrateurs;
9/ Fixation de jetons de présence;
10/ Acquisition de la parcelle faisant partie du dépôt de Sousse objet du titre foncier n°8311 ;
11/ Arrivée à terme du mandat du commissaire aux comptes;
12/ Questions diverses.
Le Président du conseil d'Administration