استدعاء لحضور مجلس الإدارة
الشركة التونسية للأدهان "أسترال"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.500.000د
مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5.5 مقرين.
مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد : 114971996 ب بن عروس
م ج : 002454MAM000
إن السادة أعضاء مجلس الإدارة مدعوون لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء
19 جوان 2012 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :
1 ختم حسابات الشركة بالنسبة لسنة 2011.
2 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة طيلة سنة 2011.
3 مشروع تبويب النتائج.
4 تحديد جدول أعمال الجلسة العامة العادية.
5 استدعاء الجلسة العامة العادية.
6 حلول نهاية مهمة المدير العام.
7 حلول نهاية مهمة بعض أعضاء مجلس الإدارة.
8 تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 9 تحديد مكافآت الحضور.
10 شراء العقار التابع لمستودع الشركة بسوسة موضوع الرسم العقاري عدد 8311 سوسة.
11 حلول نهاية مهمة مراقب الحسابات. 12 مسائل مختلفة.
رئيس مجلس الإدارة