Convocation aux assemblées générales ordinaire & extraordinaire — Société Immobilière et de Participations

Société Immobilière et de Participations
Société anonyme au capital de 4.000.000 dinars
RC : N° B13322 1996
Siège social : 14 Rue Masmouda - Mutuelle Ville -1082 Tunis
Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière et de Participations "SIMPAR" sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Jeudi 21 Juin 2012 à 10 heures et l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le même jour à 11 heures à la Maison de l'Entreprise, Avenue Principale - 1053 - Les Berges du Lac - Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011 et présentation des comptes du dit exercice.
2- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice 2011.
3- Approbation s'il y a lieu du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
4- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2011.
5- Affectation des bénéfices de l'exercice 2011.
6- Renouvellement du mandat de cinq Administrateurs.
7- Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes.
8- Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2011.
9- Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers consolidés au 31 décembre 2011.
10- Renouvellement de l'autorisation accordée dans le cadre de l'article 19 de la loi 94-117 tel que modifié par l'article 7 de la loi 99-92 du 17 Août 1999.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire.
2- Modification corrélative de l'article 6 des statuts.
3- Mise à jour des articles 25 et 28 (paragraphe 5) des statuts.
Le conseil d'administration