Société Libya Oil Tunisie
Société anonyme
Siège social : Immeuble Nozha 2 Rue du Japon Montplaisir - Tunis
M.F : 00497Q/A/M/000
RCS : B174191996
En vertu du PV du conseil d'administration du 30 avril 2012, il a été décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire de la société le lundi 18 Juin 2012 à 14h en son siège social et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2011.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
- Affectation des bénéfices et distribution des dividendes.
- Approbation des conventions réglementées.
- Ratification de la cooptation de trois nouveaux administrateurs.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2011.
- Mise à jour de la «procédure relative aux jetons de présence et aux frais de logistique des administrateurs».
- Fixation du montant des jetons de présence pour 2012.
- Pouvoirs.
Le président du conseil d'administration