Helioflex North Africa S.P.S
Société anonyme
Au capital de 1.350.000 dinars
Siège social : Rue du Lac Lochness Imm «Les Arcades» Tour A - Les Berges du Lac - Tunis
MF : B825757
Messieurs les actionnaires de la société HELIOFLEX North Africa S.P.S. (ci-après la "Société") nous vous informons que :
- La réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société prévue en
date du 30 Mai 2012 n'a pas eu lieu pour défaut de quorum; et
- Un des actionnaires de la Société détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital social de la Société monsieur Radhouane Bouricha a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la Société en date du 29 Mai 2012 l'ajout à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire susmentionnée de deux points supplémentaires à savoir :
1. Renouvellement des mandats des administrateurs;
2. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;
En conséquence de ce qui précède, nous vous invitons à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social de la société, sis aux Berges du Lac - Rue du Lac Lochness - Immeuble "Les Arcades" Tour A - Tunis et ce le Mercredi 27 Juin 2012 à 10h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011;
2. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes sur la gestion
et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2011;
3. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011;
4. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011;
5. Fixation des jetons de présence;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Renouvellement des mandats des administrateurs de la Société;
8. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la Société; et
9. Questions diverses.
Le Conseil d'administration