Société anonyme
Au capital de : 300.000 dinars
Siège social : Centre Urbain Nord, Cléopatre Center, Bloc A, 2ème étage Appart 8
M.F : 0614922Y/A/M/000
R.C : B 132311998
Dépôt au Greffe
Il a été déposé au greffe du tribunal de l'Agence de Promotion de l'Industrie de Tunis le 13/6/2012 sous le numéro 201232261 ce qui suit :
1- Deux exemplaires du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2011 enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 27 avril 2012 sous le numéro quittance n°M004244 qui a décidé :
1- L'Approbation des modifications des statuts de la société.
2- L'approbation du texte des statuts mis à jour de la société.
3- Nomination d'un nouvel administrateur.
II- Deux exemplaires du procès verbal du conseil d'administration du 28 décembre 2012 enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 27 avril 2012 sous le numéro de quittance M004241, le conseil d'administration décide de :
1- Remplacer les fonctions de Monsieur Mongi Loukil de président directeur général de la société par les fonctions de président du conseil d'administration et ce pour toute la période de son mandat qui expire lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
2- Remplacer les fonctions de Monsieur Riadh Chandoul de directeur général adjoint par les fonctions de directeur général pour toute la période de son ancienne nomination.
3- Déléguer à Messieurs Mongi Loukil et Riadh Chandoul les pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société et ce pour toute la durée de leurs mandat qui expire lors
de l'assemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice 2013.