Art Martin Tunisie
SA au Capital de 180.000 Dinars
Route de Somaâ - Z.I. de Béni Khiar 8060 Béni Khiar
R.C.S. : B 13901-2000
Les actionnaires de la S.A. Art Martin Tunisie sont convoqués pour le mardi 31 juillet 2012 au siège de Financière Martin SA 60, rue L & R Desgrand - 69100 Villeurbanne (France)
1- En Assemblée Générale Ordinaire à 9 Heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion sur l'activité de la société pour l'exercice clos le 31 Août 2011.
2- Examen des conventions régies par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
3- Rapport général et rapport spécial du Commissaire aux Comptes
4- Approbation des Etats Financiers de l'exercice clos le 31 Août 2011
5- Quitus aux Administrateurs
6- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Août 2011
7- Nomination d'un Administrateur
8- Questions diverses
II- En Assemblée Générale Extraordinaire à 10 Heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Augmentation du capital.
2- Suppression du droit préférentiel de souscription.
3- Modification corrélative des statuts.
4- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Le Conseil d'Administration