Société Mediterranean Contractor «MEDCO SA»
au capital de 2.550.000DT
Siège social : Immeuble Frej 3ème étage Rue du Lac BIWA - Les Berges du lac 1053 Tunis
Le Conseil d'administration de la société Mediterranean Contractor «MEDCO SA» porte à la connaissance des actionnaires de la société que son assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2011 se tiendra le Mardi 14 Août 2012 à 10h, au siège social sis à Immeuble Frej 3ème étage Rue du lac Biwa - Les Berges du lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Ratification des modes et délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2011.
3) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
4) Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
5) Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 et suivants du code des sociétés commerciales.
6) Nomination des membres du Conseil d'Administration de la société pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
7) Désignation du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
8) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2011.
9) Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2011.
Le Président du Conseil d'Administration