Société Novazur Distribution
Société Anonyme
Au capital social de 20 000 Dinars
Siège social : Rue de la Bourse, Immeuble Zarrad, Bloc B, 1er étage, Les Jardins du Lac 1053 - Tunis
MF : 1261535L/P/M/000
I-Statuts :
Par acte sous seing privé en date du 18 Juillet 2012, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés Commerciales, Tunis, le 02 Août 2012 sous le n°12802821, Quittance n° 3351, il a été constitué une société anonyme, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : Société Novazur Distribution
Forme juridique : Société anonyme
Capital : 20.000 Dinars divisé en 2.000 actions de dix (10) Dinars chacune, libéré à hauteur de 25 % à la souscription
Siège social : Rue de la Bourse, Immeuble Zarrad, Bloc B, 1er étage, Les Jardins du Lac 1053 - Tunis
Objet social : Le commerce en gros et la distribution, en Tunisie et à l'Étranger, de boissons, des produits de consommation et des produits alimentaires.
Durée : 99 ans.
Exercice social : 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2012.
II- Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été reçue par Monsieur Le Receveur de l'Enregistrement des Actes de Sociétés Commerciales,
Tunis, en date du 02 Août 2012, enregistrée à la même date sous le n°12802825 Quittance n°3353.
III- Assemblée Générale Constitutive :
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 6 Août 2012, enregistrée à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés Commerciales, Tunis, le 08 Août 2012 sous le n°12502851 Quittance n°M003387, il ressort que ladite assemblée a décidé :
- d'approuver les statuts définitifs de la société,
- de vérifier et reconnaître sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
- de désigner les premiers administrateurs pour une durée de trois ans s'achevant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014, à savoir :
- Monsieur Hafedh Hemayed;
- Monsieur Hamed Emine Hemayed
- Mademoiselle Emira Hemayed
- La société Primazur SARL
- La société Azur Invest (SICAF) SA
- de nommer la Société «BDO», représentée par Monsieur Adnen Zghidi en qualité de Commissaire aux Comptes de la société pour une durée de trois ans s'achevant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- de déclarer la constitution définitive de la société,
- de donner quitus au Fondateur pour tous les actes accomplis pendant la période et de prendre en charge les actes accomplis par ce dernier au nom de la société en formation.
IV- Premier Conseil d'Administration :
Suivant procès-verbal du premier Conseil d'Administration en date du 6 Août 2012, enregistrée à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés Commerciales, Tunis, le 8 Août 2012 sous le n°12802853 Quittance n°M003389, il a été décidé :
- la nomination de M. Hafedh Hemayed en tant que Président Directeur Général de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
V- Dépôt légal :
Il a été déposé au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis en date du 8 Août 2012 sous le n°D3110162012 deux exemplaires des documents suivants :
- Les statuts de la société,
- La déclaration de souscription et de versements,
- La liste des souscriptions et état des versements,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
- Le procès-verbal du premier conseil d'administration.