Société BINA CORP S.A
Au capital de 72.180.000 dinars
Siège social : Rue 8002 espace
Tunis Bloc H 3ème étage
Montplaisir 1073 Tunis
RC : B2424352008
MF : 1046405Z/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société BINA CORP, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 25 septembre 2012 à 11 heures au bureau de la société sis à la rue du lac Annecy, impasse Malawi, les Berges du Lac 1053 Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Ratification des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
2/ Lecture et approbation des rapports de gestion élaborés par le conseil d'administration,
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
4/ Approbation des états financiers au titre des exercices 2009 et 2010,
5/ Approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées,
6/ Affectation des résultats,
7/ Quitus aux administrateurs,
8/ Jetons de présence,
9/ Ratification de la nomination de 2 administrateurs,
10/ Renouvellement du mandat des administrateurs,
11/ Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes,
12/ Avenant au compte courant actionnaire,
13/ Acquisition de la créance d'un associé,
14/ Autorisation de souscription dans l'augmentation du capital de Carthage Cement,
15/ Conversion du compte courant d'un actionnaire,
16/ Pouvoirs
17/ Questions diverses.
P/le conseil d'administration