Capital social : 3.381.320 Dinars
Siège social : Rue du Lac Neuchâtel - 1053 Berge du lac - Tunis
Matricule fiscal : 000MA981786D
Registre de commerce : B2461652006
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société SIEMENS SA du 13 mars 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 4 avril 2011 sous le n°12802633, Quittance n°3255, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, guichet unique (APII) le 27 août 2012, sous le n°D2416332006, les actionnaires de la société ont :
1- approuvé le rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2011 et le rapport général et spécial du commissaire aux comptes.
2- approuvé les états financiers relatifs à l'exercice 2011 et son affectation.
3- approuvé les conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4- donné un quitus pour le Président du Conseil d'Administration, les membres du Conseil d'Administration et le Directeur Général de la société.
5- ratifié la nomination de Monsieur Slim Kchouk nouveau Administrateur de la société en remplacement de Mr Dirk Hoke démissionnaire, pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2012.
6- ratifié la nomination de Monsieur Christian Lüken, nouveau Administrateur en remplacement de Mr Christian Greinssiger démissionnaire, pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2012.
7- ratifié le salaire alloué à Monsieur Slim Kchouk, Président Directeur Général.
8- approuvé le mode de convocation et de tenue du conseil d'administration dans sa 10ème session et le mode de convocation et de tenue de la présente assemblée générale ordinaire.
La Direction Générale