Société Anonyme au capital de : 20.000.000 DT
Siège social : Route de Nabeul Km 7,800 Nabeul.
Registre de commerce : B1101201998
Matricule Fiscale : 539 219GAM000
Par délibération de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 septembre 2012, enregistrée à la recette des finances de Nabeul le 8/10/2012 sous le numéro 12805943 quittances n° M093228, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a décidé :
- D'approuver le retard dans la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.
- D'approuver les états financiers de l'exercice 2011
- D'approuver les états financiers consolidés de l'exercice 2011
D'approuver les conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales de donner quitus aux administrateurs et au directeur général au titre de leur gestion de l'année 2011.
- D'Affecter les résultats.
- De fixer le montant des jetons de présence.
- De renouveler le mandat de deux administrateurs pour 3 ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes 4 l'exercice 2014.
- De Nommer le cabinet MS Louzir en qualité de commissaire aux comptes pour 3 ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
Dépôt légal : Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Nabeul en date du 6/11/2012 sous le numéro 201255407 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire du 26 septembre 2012.
- Etats Financiers et Rapport du Commissaire Aux Comptes 2011.
- Etats Financiers Consolidés et Rapport du Commissaire Aux Comptes 2011.