Société anonyme non résidente
Au capital social de 1.800.000 dinars
Siège social : La Zone Industrielle M'Ghira III, Lot n° 59, 2082 Fouchana, Ben Arous, Tunis
MF : 1102282 Z
RC : B2442462009
Suivant procès verbal du conseil d'administration en date du 16 avril 2012, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau, Tunis en date du 24 octobre 2012 sous le n°12809661, quittance n°11689 et 11690, et procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 25 juin 2012, enregistré à la recette
d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau, Tunis en date du 24 octobre 2012 sous le n°12809663, quittance n° 11692, dont deux exemplaires de chacun ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Aous en date du 6 novembre 2012, sous le n°2412272009; il a été décidé ce qui suit :
L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2011,
L'approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, Quitus a tous les administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2011,
L'affectation du résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011,
Le renouvellement du mandat d'administrateurs de Messieurs Christian Cornille, Thierry Antras, Didier Bonnin et Eric Labranche pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015 et statuera sur les comptes de l'exercice 2014,
Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société AMC Ernst & Young représentée par Monsieur Mohamed Chérif pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015 et statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
Pouvoir a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales nécessaires.