Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 24 décembre 2012 — Imerys Minéraux de Tunisie

Imerys Minéraux de Tunisie

Société anonyme au capital de 7.400,000 Dinars

Siège : Résidence Regency - rue du Lac Leman, Impasse du Lac Dhaya, Bloc B, 1er étage - appartement n° 103, 1053, Les Berges du Lac - Tunis

Les actionnaires de la société « Imerys Minéraux de Tunisie » sont invités à l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le lundi 24 décembre 2012 à partir de 16 heures

au siège de la société à la résidence Regency, rue du Lac Leman, passage du Lac Dhaya bloc B, 1er étage, appartement n° 103, 1053, les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :

1- Quitus au conseil d'administration.
2- Acceptation de la démission des membres du conseil d'administration messieurs Paul Pierre Simon Bazireau, Jérôme Bernars Jean Marie Baudouit d'Hautefuille et Ralph Pierre Willy Calmes.
3- Réélection des administrateurs suivants : Messieurs Gilles Léon Bernadoux, Fathi Hachicha et Mahdi Khouaja.
4- Nomination des nouveaux administrateurs suivants : Monsieur Michel Jean Yves Cornelissen et Monsieur Benoît Thierry Martin Huet.
5- Questions diverses.

Les titulaires d'actions libérées peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité. Ils peuvent se faire représenter par un autre actionnaire. Les documents afférents à la présence assemblée générale sont tenus à la disposition actionnaires à l'adresse du siège social sus mentionnée et ce, durant l'horaire de travail et dans me délai légal.

P/Le conseil d'administration