Société de Stockage et de Transport de Carburant

S.A au capital de 2.800.000 DT

06 Rue Lucie Faure Tunis

MF : 432600 W/A/M/000

RC : B113021997

I/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire daté du 28 Juillet 2008, enregistré à la recette des finances Habib Thameur en date du 5 septembre 2008, sous le numéro 0870563, Quittance n°M52211, et dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 7/10/2008, sous le numéro D24132297, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2007 et affectation des résultats.
• Quitus aux membres du Conseil d'Administration au titre de leur gestion pour l'exercice 2007.
• Désignation de la société «ECC Mazars» commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2008, 2009 et 2010
• Nomination des administrateurs, ci-après nommés, pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010

• Monsieur Fares Mabrouk
• Madame Alia Mabrouk
• Madame Amel Mabrouk
• Monsieur Jean Gallay représentant la société «Metalplast»

II/ En vertu du procès-verbal du conseil d'administration daté du 29 Juillet 2008, enregistré à la recette des finances Habib Thameur en date du 6 décembre 2008, sous le numéro 08707621, Quittance n°M68533, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de Première Instance de Tunis, le 30/01/2009, sous le numéro D24132297, il a été décidé de nommer Monsieur Fares Mabrouk Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.

III/ En vertu du procès-verbal du conseil d'administration daté du 26 novembre 2008, enregistré à la recette des finances Habib Thameur en date du 6 décembre 2008, sous le numéro 8707624, Quittance n°M68565, et dont

deux copies ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 30/01/2009, sous le numéro D24132297, il a été décidé ce qui suit :

• Nomination de Monsieur Fares Mabrouk Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
• Nomination de Monsieur Mohamed Jouini Directeur Général de la société.

P/La société