S.A au capital de 2.800.000 DT
06 Rue Lucie Faure Tunis
MF : 432600 W/A /M/000
RC : B113021997
I/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire daté du 02 Mai 2011, enregistré à la recette des finances Habib Thameur en date du 15 juillet 2011, sous le numéro 111704615, Quittance n°M49711, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2010 et affectation des résultats.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration au titre de leur gestion pour l'exercice 2010.
- Approbation des conventions réglementées.
- Désignation de la société «ECC Mazars» commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2011, 2012 et 2013
- Nomination des administrateurs, ci-après nommés, pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013
- Monsieur Fares Mabrouk
- Monsieur Jean Gallay
- Monsieur Guido Ottolenghi
- Monsieur Stefano Borghesi
- La société Le patrimoine
II/ En vertu du procès Verbal du Conseil d'Administration daté du 02 Mai 2011, enregistré à la recette des finances Habib Thameur en date du 15 juillet 2011, sous le numéro 11704617, Quittance n°M49715, il a été décidé ce qui suit : Nomination de Monsieur Fares Mabrouk Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
Dépôt : deux exemplaires des procès verbaux susvisés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 12/9/2011, sous le n°201143628.
P/La société