S.A au capital de : 1.480.000D.T
Siège social : Cité Hallouma Ben El Fakhri – Bloc 1 - App. n° 10 Manar 1 Tunis - Tunisie
MF : 942093M/A/M/000
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire, du 13 Mars 2012, enregistré à la recette des finances Menzah 9, le 7/2/2013, sous le n° 13800350, quittance n° M5864 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis API, sous le n° D2414082005 en date du 4/3/2013, il a été décidé ce qui suit :
1- Entériner le retard de la tenue de l'assemblée,
2- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes,
3- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2010,
4- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2010,
5- Quitus aux membres du conseil d'administration,
6- Affectation des résultats,
7- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'Administration Les suivants :
- M. Fathi Ben Farhat
- La société CAP INVEST SICAR SA.
- La société CAP SIM SICAR SA.
- M. Didier REYNIERS.
- M. Omar Ben Farhat
Pour une durée de trois années (2011, 2012, 2013).
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mr. Samy Karma pour une durée de trois années (2011, 2012, 2013).
9- Pouvoirs pour formalités.