Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 27 avril 2013 — Société «SELIMAT - SA»

Société «SELIMAT - SA»
SA, au capital de 750 000 DT
Siège social : Route de Tunis GP1 Z.I.Akouda
Matricule fiscale : 09291R/A/M/000
Registre de commerce : B4481995

Messieurs les actionnaires de la Société «SELIMAT-SA» sont invités à

l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 27 Avril 2013 à partir de 09h00 du matin au siège social de société route de Tunis GP1 Z.I Akouda à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :

1- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2012,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2012,
3- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2012,
4- Approbation des états financiers dudit exercice,
5- Renouvellement du mandat des administrateurs,
6- Approbation de la décision du conseil d'administration concernant la révision de la rémunération du Président Directeur Général,
7- Quitus aux membres du conseil d'administration,
8- Affectation du résultat de l'exercice 2012,
9- Jetons de présence alloués aux membres du conseil,
10- Approbations des conventions conclues dans le cadre des dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales,
11- Questions diverses,
12- Pouvoirs pour formalités