Société Amen Santé S.A.
Société Anonyme au Capital de 15.625.000 dinars
Siège Social : 3, rue El Monastir, cité Taieb Mhiri,
Route de la Marsa, 2046 Laouina
Registre de commerce : B24188932009
Matricule fiscale : 1126056 T
Messieurs les Actionnaires de la Société Amen Santé S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 10 avril 2013 à 15 h 00 au local de la société sis à l'immeuble Carthage, bloc A, Les Jardins du Lac, 1057- Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Augmentation du capital social de la société,
2- La modification de l'article 6 des Statuts relatifs au capital social,
3- Délégation au Conseil d'Administration des pouvoirs de la réalisation de l'augmentation du capital et modifications corrélatives des statuts,
4- Délégation de pouvoirs au Directeur Général afin d'effectuer la déclaration de souscription et de versement,
5- Transfert du siège social et modification corréative des statuts,
6- pouvoirs
P / Le Conseil d'Administration