Société Picard International Maroquinerie
Société anonyme au capital de 102.000 dinars
Siège social : Hammam Sousse
R.C : Sousse N° B187261996
M.F : 0028338WAM000
Les actionnaires de la Société Picard International Maroquinerie sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 18 avril 2013 à 11 heures du matin à l'hôtel «Le Marabout» à Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion au titre de l'exercice 2012 établi par le conseil d'administrateur.
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2012.
3) Approbation desdits rapports et des états financiers de l'exercice 2012 et quitus aux administrateurs.
4) Affectation des résultats de l'exercice 2012.
5) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes concernant les conventions prévues par les articles 200, 201, 202, 203, 205 et 266 du code des sociétés commerciales et approbation des dites conventions :
6) Approbation des transactions commerciales effectuées entre la société et son fournisseur principal Picard Lederwaren GmbH & Co.KG.
7) Approbation des rémunérations exceptionnelles allouées au PDG suite aux missions qui lui sont confiées à l'étranger ainsi qu'au reste des membres du conseil d'administration.
8) Renouvellement des mandats des administrateurs.
9) Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
10) Questions diverses.
Pour le conseil d'administration