Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique
«S.P.D.I.T - SICAF» S.A
Société Anonyme au capital souscrit et libéré de 26.880.000 dinars régie par la loi n° 88192 du 2 août 1988
Groupe «S.F.B.T»
Siège social : Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord - 1080 Tunis
R.C : B162601996
M.F : 30241HNM0/0/0
Messieurs les actionnaires de la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique «SPDIT-SICAF» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour le vendredi 19 avril 2013 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises «I.A.C.E», Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2012.
2- Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice.
3- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5- Affectation des résultats.
6- Quitus pour l'exercice aux Administrateurs.
7- Renouvellement de mandats d'Administrateurs.
8- Pouvoirs à donner.
Les documents de l'Assemblée Générale Ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires dans les
p. 1854délais impartis par la réglementation en vigueur, au Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre, 1080 Tunis.
Le Conseil d'Administration