S.A au capital de 5 839 180,000 D
24/26, Place du 14 janvier 2011 - Tunis
R.C : Tunis B141092000
Mat. Fiscal : 004235L/A/M/000
En vertu du P.V de la réunion du conseil d'administration tenue le 25 avril 2012 et enregistré à Tunis à la recette des finances rue Ghandi le 20 juin 2012, quittance n° 41668, enregistrement n° 12802901, ainsi qu'en vertu du P.V de l'A.G.O tenue le 15 juin 2012 enregistré à la recette des finances rue Ghandi en date du 4/2/2013 sous le n° 13800461, et quittance n° 8164, il appert que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- L'approbation des comptes et des états financiers de l'exercice 2011 et les rapports du CA et du commissaire aux comptes relatifs au même exercice.
- Quitus est donné aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2011.
- Le renouvellement du mandat des administrateurs : Mrs Mohamed Chaabouni, Naoufel Aissa, Mehdi Ben Soltane et Mondher Feki et les Sociétés Total Tunisie et Butagaz Tunisie.
Le renouvellement du mandat du cabinet MTBF (PwH) en qualité de commissaire aux comptes pour une nouvelle période de trois ans.
Deux exemplaires des dits P.V ainsi que des documents y afférents ont été déposés au greffe du Registre du Commerce auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis le 8/3/2013 sous le n° D1416900.