Au capital de 1.300.000 D
Siège social : 24-26 Place 7 novembre 1987 Tunis
M.F : 047094B/A/M/000
En vertu du P.V de la réunion du conseil d'administration tenue le 25 avril 2012 enregistré à Tunis à la recette des finances rue Ghandi en date du 11/9/2012 sous le n° 12804096, quittance n° 56728, ainsi qu'en vertu du P.V de l'A.G.O tenue le 15 juin 2012 enregistré à la recette des finances rue Ghandi en date du 29/1/2013 sous le n° 13800365 et quittance n° 7042 et en vertu du P.V de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 juin 2012 enregistré à Tunis à la recette des finances rue Ghandi en date du 29/1/2013 sous le n° 13800366, quittance n° 7045, il appert que les résolutions suivantes ont été approuvées à l'unanimité :
- Les comptes et les états financiers de l'exercice 2011 et les rapports du CA et du commissaire aux comptes y afférent ont été approuvés.
- Quitus est donné aux membres du CA pour leur gestion relative à l'exercice 2011.
- La cooptation de Mme Line Bobillo en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Mr Maurizio Libutti et ce pour le reste du mandat de ce dernier avec date d'effet du 1er juin 2012.
- Le renouvellement du mandat des administrateurs Mme Line Bobillo et la société Total Tunisie pour une période de trois ans finissant le jour de la réunion de l'A.G.O devant statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
Deux exemplaires des P.V susvisés ainsi que les documents qu'y sont annexés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 8/3/2013 sous le n° D1730896.