Capital de 1.600.000.000
Société anonyme
Siège social : Rue 8612 impasse n°2 ZI Charguia 1 Tunis
Matricule fiscal : 0492689F
Registre de commerce : B146041997
Suivant P.V. du Conseil d'Administration N1 en date du 22 Novembre 2012 enregistré à la recette des finances Rue Ghandi le 26 Novembre 2012 sous le n°12805249 quittance n°70552 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis le 15/01/2013 sous le n°D24464497 il a été décidé :
- Séparer les fonctions de Président du Conseil d'administration et du directeur générale.
- Accepter la démission de tous les administrateurs, du président directeur général et du directeur général adjoint
- Désigner M.Jean Marc Balzarini Président du conseil pour la durée de son mandat en déléguant les pouvoirs prévus par les statuts.
- Nommer M.Adnen Ben Salah comme Directeur Général.
- Approuver les conventions réglementées gérant les relations entre la société et le groupe.
- Approuver la nomination du cabinet Ernst & Young comme commissaire aux comptes.
- La cession des actifs immobiliers de la société.
- Suivant P.V. de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 Novembre 2012 enregistré à la recette des finances Rue Ghandi le 26 Novembre 2012 sous le n°12805248 quittance n° dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis le 15/01/2013 sous le n°D24464497 il a été décidé :
- Nommer les nouveaux administrateurs suivants :
- Société de transport collectif représentée par M.Abdelmajid Ben Salah.
- Société de transport collectif représentée par M. Adnen Ben Salah.
- Société LPS (France) représentée par M. Jean Sébastien Barrault.
- Société OMEGA finance représentée par M.Khalil Ben Salah M.Jean Marc Balzarini
- Nommer en qualité de commissaire aux compte pour les trois exercices sociaux 2012, 2013, 2014, le cabinet AMC Ernst & Young.
- Changer l'adresse sociale de la société pour la domicilier auprès de la STC sise rue 8612 impasse n°2 Z.I Charguia 1 Tunis.
- Approuver les conventions réglementées entre la société et sa maison mère et le groupe.
- Approuver la cession des actifs immobiliers de la société.