ASSURANCES SALIM
Société anonyme au capital de 13300 000 Dinars
Siège social : Immeuble Assurances Salim lot AFH BC5 Centre Urbain Nord -Tunis -1003
RC : B150661997
MF : 538937CPM 000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société «ASSURANCES SALIM» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Mardi 21 Mai 2013, à 10h30mn au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Av. Mohamed V-1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2012;
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2012;
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2012;
4- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2012;
7- Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres du comité permanent d'audit.
Conformément aux dispositions de l'article 37 des statuts, les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'Assemblée
Générale Ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrit sur les registres sociaux huit jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.
Les autres titulaires d'actions inférieures à 10 peuvent pour être admis dans l'assemblée Générale Ordinaire se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société sis à l'Immeuble Assurances Salim, Lotissement AFH/ BC5, au Centre Urbain Nord Tunis.