Union de Factoring «UNIFACTOR»
SA au capital 15.000.000 D
Siège social : Ennour Building
Centre Urbain Nord Tunis
RC : B134582000
Messieurs les actionnaires de la Société Union de Factoring "UNIFACTOR" sont convoqués à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le 24 Mai 2013 à partir de 9 Heures au siège de la Société sise à Ennour Building Centre Urbain Nord Tunis (5ème Etage) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
2- Examen des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
3- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées par l'article 200 et suivants du CSC.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2012.
6- Fixation de la rémunération des membres du comité exécutif de crédit, du comité permanent d'audit Interne et du Comité de Risques.
7- Cooptation d'Administrateurs
8- Renouvellement des mandats des administrateurs.
9- Nomination d'un Administrateur
10- Désignation de deux commissaires aux comptes.
11- Affectation de résultats.
12- Questions diverses.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société et ce durant le délai légal.
P/ Le Conseil d'Administration