Société anonyme
Au capital de 6 725 000 dinars
Siège social : Hôtel Anaïs BP 224 - 8050 Hammamet
Messieurs les actionnaires de la société de tourisme et de loisirs sont invités à assister le jeudi 30 Mai 2013, à dix heures du matin, aux bureaux de la société Médis, route de Tunis Km 7 Nabeul à :
L'assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif aux exercices 2011 et 2012
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux mêmes exercices
- Examen et approbation des états financiers relatifs aux mêmes exercices
- Affectation des résultats
- Quitus aux administrateurs
- Fixation des jetons de présence
- pouvoirs pour l'accomplissement de formalités
L'assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra à l'issue de la première, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Le conseil d'administration