S.A au capital de 60.000.000 dinars
Siège social : Rue cité des Sciences - 1080 Tunis
R.C - B 122251996
M.F : 000/M/P014247 W
Messieurs les actionnaires de QNB, sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire et ce, le lundi 27 mai 2013 à 10 h (12 h horaire Doha) au siège social de la Banque à Tunis - rue cité des Sciences, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012 ;
2. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2012 ;
3. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2012 ;
4. Approbation des Etats Financiers de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2012 ;
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2011 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2012 ;
7. Affectation du fonds pour risques bancaires généraux ;
8. Ratification de la désignation d'un administrateur ;
Messieurs les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts de la banque, sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dûment signé qu'ils auront l'obligeance de remettre à la Banque (Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux) trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Les documents relatifs à l'assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque, Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux, Bureau n° 307 Rue Cité des Sciences Tunis dans les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
P/Le Conseil d'Administration
Le Directeur Général
Samir Brahimi