Banque de Tunisie et des Emirats
S.A au capital de 90.000.000 DT
Siège social : 5 bis, rue Mohamed Badra, 1002 Tunis
MF : 015094B
Messieurs les actionnaires de la Banque de Tunisie et des Emirats, sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 26 juin 2013 à 10h, au siège de la banque, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers de la banque arrêtés au 31.12.2012;
2) Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2012.
3) Examen des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2012.
4) Examen du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2012.
5) Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2012.
6) Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2012.
7) Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2012.
8) Distribution des dividendes aux porteurs des actions à dividende prioritaire.
9) Fixation des jetons de présence.
10) Renouvellement du mandat des administrateurs pour les années 2013, 2014, 2015.
11) Nomination de nouveaux administrateurs.
Les documents relatifs à ladite assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la banque durant le délai légal.
P/Le Conseil d'Administration